外汇局揭秘“热钱”阻击战

近年来，“热钱”流动愈加复杂和隐蔽，外汇局打击“热钱”的手段也在与时俱进。日前，国家外汇局副局长邓先宏详细介绍了“热钱”阻击战的常规战术，并介绍“外汇非现场检查系统”已经成为有力武器，提高了对“热钱”的打击精准度。据介绍，今年以来外汇局打击“热钱”成效明显，上半年对各类外汇违法违规案件共处行政罚没款2.6亿元人民币，超过去年全年罚没款总额。

邓先宏介绍，2011年上半年，外汇局共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%；共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。

同时，今年上半年，外汇管理部门与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动，共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元人民币，捣毁16个非法交易窝点，有效地打击和震慑了外汇领域违法犯罪活动，有力遏制了“热钱”等违法违规资金流动日趋活跃的势头。

邓先宏介绍，一般情况下，外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括：一是外汇管理部门的业务办理或现场检查；二是接到的举报；三是公安、审计、海关、税务等其他部门的案件线索移交。

而近年来，违法违规资金跨境流动的手段与方式愈加复杂，给外汇管理检查工作带来极大挑战。

因此，去年外汇局开发了“外汇非现场检查系统”，这一系统覆盖各类市场主体的外汇收支活动，主要用于发现“热钱”等违法违规资金流动线索。

该系统的特色在于：一是覆盖面广，涵盖了银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测经常项目和资本项目下几乎所有的外汇交易信息。二是信息搜索能力强，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，从而迅速、准确地锁定违法违规主体及其具体违法违规行为，基本实现了外汇监管全方位、违法违规均锁定以及对案件查处的精确制导。

邓先宏称，“外汇非现场检查系统”正在成为外汇局精确打击违规跨境资金流动的有力武器。今年上半年，外汇局的立结案数量和罚没款金额远远超过去年同期，其中“外汇非现场检查系统”发挥了重要作用。

来源：上海证券报